中方宣布打猎隐藏资金:当局为何撤回国外资本.

近年来,中国加紧了对金融系统的控制. 以前,重点是目前的违反税收行为,但今天当局分析了多年前的交易,追踪外国资产并制止非法取出资本。

消息中越来越多地报道对几十年前进行的交易、对外国账户所有人进行调查并没收其来源无法证实的资产征收额外税。

许多专家称这是中国金融控制的新时代.

让我们看看为什么北京正在加紧打击非法资本外流,国家正在使用什么工具,以及这对中国和国际企业意味着什么。

中国为何加强金融控制

中国经济正在发生重大转型. 增长率缓慢,出口结构不断变化,数字经济发展和需要增加税收,使国家更密切地监测资本流动。

这不仅仅是补充预算。

中国认为,金融透明度是政府政策的一部分,旨在:

• 打击腐败;
• 防止资本向国外转移;
• 提高税收纪律;
• 打击洗钱;
• 保护国家金融体系。

今天,国家力求全面了解国内外资金的来源和流动情况。

你为什么开始检查过去的交易?

讨论最多的议题之一是检查多年前进行的税务交易。

在某些情况下,中国税务当局分析了1990年代末和2000年代初完成的交易。

这种做法的原因相当清楚。

首先,现代数字技术允许你比较以前完全无法处理的大量信息.

第二,国家逐步整合各部门的数据库,大大简化了收入、资产和税务报告之间差异的识别。

如果更早的个别业务可能无人注意,那么今天的数字分析即使在多年之后也可能揭示出不一致之处。

金税四:税收管制的新时代.

财务控制的主要工具之一是 金税四。 。 。 。

这是一个大规模的国家数字平台,将来自各政府机构的信息结合起来。

该系统可以分析:

• 税收报告;
• 银行业务;
• 财产信息;
• 公司数据;
• 工资信息;
• 现金流动;
• 关于公司外国活动的信息。

该系统的主要任务是自动识别官方收入与纳税人实际财政能力之间的差异.

因此,隐藏大量金融交易变得更加困难。

中国为何注重取出资本

控制跨境现金流量始终是中国金融政策的重点.

公民和公司每年都只能在现行货币立法的框架内向国外转移资金。

但是,有些计划被用来非法取出资本:

• 假造的外贸合同;
• 使用空壳公司;
• 分期付款;
• 虚构的投资;
• 通过第三方转移资金;
• 未经适当申报使用外国账户。

今天,此类行动是国家机构特别关注的对象。

中国如何寻求外国资产

现代调查不再局限于中国.

如果有原因,中国当局可以分析:

• 外国房地产;
• 外国银行账户;
• 外国公司股份;
• 投资项目;
• 离岸结构;
• 受托人签发的财产。

不同国家的金融和执法机构之间的国际合作发挥着重要作用。

税收和金融信息的交换正逐渐成为一种国际标准,使得隐藏资产更加困难.

有可能没收财产时

必须明白,国家不会自动没收财产。

只有在主管当局确定资产:

• 非法收入;
• 与腐败有关;
• 用于非法取出资本;
• 税务犯罪;
• 与欺诈或洗钱有关。

在这种情况下:

• 额外税收;
• 巨额罚款;
• 扣押财产;
• 追回非法所得;
• 刑事责任。

为什么连养老金领取者都受控制

目前运动的特点是,行动的持续时间本身并不是安全保障。

如果今天的数字系统显示有不合规定的迹象,检查甚至会影响到早已退休的人。

这一因素在中国国内引起了广泛的公众不满.

这对外国公司意味着什么?

外国企业还应考虑到正在发生的变化。

如果一家公司与中国伙伴合作,接受中国投资或从事外国经济活动,则必须:

• 透明的财务报告;
• 正确执行合同;
• 确定资金来源;
• 遵守税务立法;
• 正确的货币交易登记。

如今,仅仅遵守自己国家的要求是不够的;同时也需要考虑中国监管者日益增长的需求.

俄国生意有什么变化?

积极与中国市场合作的俄罗斯公司也应考虑到新的现实。

情况尤其如此:

• 出口商;
• 进口商;
• 物流公司;
• 投资者;
• 合资企业;
• 吸引中国资本的公司.

任何金融计划都应有明确的经济理由和文件证据。

中国对不透明的交易和正式文书的容忍程度正在下降。

金融透明新时代

中国正在建设世界上技术最先进的金融控制系统之一.

人工智能、大数据、自动分析和机构间信息交流的使用使国家能够比几年前更有效地发现侵权行为。

对于诚实的业务来说,这意味着增加对透明度、会计质量和交易单据支持的要求。

对于那些希望隐藏收入、通过复杂的计划取出资本或使用过时的规避立法机制的人来说,这种行动的空间正在迅速缩小。

加强财政控制的趋势可能会加剧。 中国市场的成功将日益不仅取决于产品或服务质量,而且取决于企业尽可能公开、合法和透明地经营的能力。